{"id":113568,"date":"2018-03-11T10:41:08","date_gmt":"2018-03-11T10:41:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/el-blanqueo-de-capitales-y-el-deber-de-colaboracion-de-las-entidades-de-credito-en-su-prevencion\/"},"modified":"2018-03-11T10:41:08","modified_gmt":"2018-03-11T10:41:08","slug":"el-blanqueo-de-capitales-y-el-deber-de-colaboracion-de-las-entidades-de-credito-en-su-prevencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/derecho-administrativo\/el-blanqueo-de-capitales-y-el-deber-de-colaboracion-de-las-entidades-de-credito-en-su-prevencion\/","title":{"rendered":"El blanqueo de capitales y el deber de colaboraci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito en su prevenci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Rosa Shiutaw Moreno Chu <\/strong><\/h2>\n<p>El blanqueo de capitales y el deber de colaboraci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito en su prevenci\u00f3n  el fen\u00f3meno del blanqueo de capitales es percibido en la actualidad como uno de los principales problemas de la actividad criminal internacional. Diariamente podemos ver las consecuencias negativas derivadas de este suceso. Por ello, a pesar de que el tratamiento jur\u00eddico del blanqueo de capitales pudiera parecer exclusivo del \u00e1mbito penal, lo cierto es que no hay impedimento para que otras disciplinas jur\u00eddicas lo regulen desde otras perspectivas.   \u00e9ste es el caso de las normas administrativas que, en cada estado en particular, regulan su prevenci\u00f3n y control. As\u00ed, aunque los sujetos sometidos a las normas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales son muchos, puede decirse que en general, el sistema de prevenci\u00f3n tiene como pilar fundamental a las entidades financieras y de cr\u00e9dito.  en este sentido, el legislador espa\u00f1ol aprob\u00f3 la ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Con esta ley se sustituye y ajusta el anterior r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n y control del blanqueo y se transpone la tercera directiva europea relativa a la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, \u00faltima norma europea que hasta la fecha ha abordado este asunto.   el objeto de estudio de esta tesis doctoral, pretende ofrecer una aproximaci\u00f3n al fundamento del deber de colaboraci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito como sujeto obligado a realizar una labor conjunta con la administraci\u00f3n en la prevenci\u00f3n de este tipo de delincuencia, de caracter\u00edsticas tan complejas, as\u00ed como a los principios y l\u00edmites a los que debe someterse esta regulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>El blanqueo de capitales y el deber de colaboraci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito en su prevenci\u00f3n<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 El blanqueo de capitales y el deber de colaboraci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito en su prevenci\u00f3n <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Rosa Shiutaw Moreno Chu <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Navarra<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 14\/12\/2012<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Mar\u00eda Amparo Salvador Armend\u00e1riz<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Jos\u00e9 Luis Martinez lopez-mu\u00f1iz <\/li>\n<li>Francisco de borja Lopez-jurado escribano (vocal)<\/li>\n<li>m. merc\u00e9 Darnaculleta gardella (vocal)<\/li>\n<li>Manuel Rebollo puig (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Rosa Shiutaw Moreno Chu El blanqueo de capitales y el deber de colaboraci\u00f3n de las 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