Tesis doctoral de Fernandez Cruz José Angel
La creciente preocupación de los gobiernos y organismos internacionales por las consecuencias nocivas que produce el crimen organizado, no sólo en bienes personales como la salud o la libertad, sino en el orden económico y las propias bases del estado, les ha llevado al convencimiento de que una forma especialmente eficaz para combatirlo es persiguiendo las prácticas de blanqueo de los fondos generados por dicho fenómeno criminal. Si bien históricamente la lucha contra el blanqueo se concibió como una medida instrumental para combatir determinadas actividades delictivas, principalmente el narcotráfico, con posterioridad, y sin negar la anterior cualidad, se ha considerado como un problema con entidad propia que afecta gravemente al propio sistema financiero y socioeconómico, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Datos académicos de la tesis doctoral «El fenomeno del blanqueo de capitales y el fraude fiscal. el delito de legalizacion de capitales procedentes del crimen organizado«
- Título de la tesis: El fenomeno del blanqueo de capitales y el fraude fiscal. el delito de legalizacion de capitales procedentes del crimen organizado
- Autor: Fernandez Cruz José Angel
- Universidad: Europea de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 24/07/2003
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Alfonso Serrano Gomez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Francisco Bueno arus
- alicia Gil gil (vocal)
- alfonso Serrano maillo (vocal)
- José Muñoz lorente (vocal)
